Сообщения о существенных фактах

Сообщение о существенном факте

"О раскрытии эмитентом ежеквартального отчёта"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
1.5. ИНН эмитента 2635000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.signalrp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет за I квартал 2012 года
2.2. Отчётный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 31.03.2012г.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчёта эмитента: www.signalrp.ru
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчёта эмитента на странице в сети Интернет: 05.05.2012года

2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: в соответствии с п. 1.11 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг копия ежеквартального отчета предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию по адресу места нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "5" мая 2012г. (М.П.)

Сообщение о существенном факте

"О приобретении лицом права распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента"

1. Общие сведения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН: Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужский завод радиотехнической аппаратуры», Калужская обл., г.Жуков, ул.Ленина, д.2, ИНН 4007000448, ОГРН 1024000628145
2.2. Вид права распоряжения определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: прямое распоряжение
2.3. Признак права распоряжения определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: самостоятельное распоряжение
2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента : приобретение доли участия в эмитенте
2.5.Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания : количество голосов – 0, доля голосов - 0%
2.6.Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания : количество голосов – 150 061 , доля голосов - 15,825%
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента: 14 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "10" апреля 2012г. (М.П.)

Сообщение о существенном факте

"О прекращении у лица, контролирующего эмитента, оснований такого контроля"

1. Общие сведения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации контролирующей эмитента: Открытое Акционерное Общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», РФ г.Москва, ул. Проспект Мира, д. 49а, строение 1, ИНН 7703695246, ОГРН 1097746084666
2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало: прямой.
2.3.Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляло контроль над эмитентом: участие в эмитенте.
2.4 . Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, контроля над ним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента.
2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним: снижение доли участия в эмитенте.
2.6. Дата наступления основания, для прекращения у лица , контролирующего эмитента, контроля над ним: 14 марта 2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "10" апреля 2012г. (М.П.)

Сообщение о существенном факте

"О прекращении у лица права распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента"

1. Общие сведения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН: Открытое Акционерное Общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», РФ г.Москва, ул. Проспект Мира, д. 49а, строение 1, ИНН 7703695246, ОГРН 1097746084666
2.2. Вид права распоряжения определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: прямое распоряжение.
2.3. Признак права распоряжения определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лицо: самостоятельное распоряжение.
2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента : снижение доли участия в эмитенте
2.5.Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания : количество голосов -362 707 , доля голосов - 38, 25%
2.6.Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания :количество голосов – 212 646 , доля голосов - 22,425%
2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определённым количеством голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал эмитента: 14 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "10" апреля 2012г. (М.П.)

Сообщение о существенном факте

"Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц "

1. Общие сведения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц акционерного общества за I квартал 2012 года

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 02.04.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "02" апреля 2012г. (М.П.)

Сообщение о существенном факте

"Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчётности"

1. Общие сведения

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Сигнал» за 2011 год.
2.2. Дата опубликования годовой бухгалтерской отчётности на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 29 марта 2012года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "29" марта 2012г. (М.П.)

Сообщение о существенном факте

"О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осущетвления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами"

1. Общие сведения

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Права, закрепленные данными ценными бумагами в целях осуществления которых составляется список их владельцев: реализация прав акционеров на участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится 25 мая 2012 года.
2.3. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: проведение годового общего собрания акционеров 25 мая 2012 года
2.4. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 06 апреля 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: протокол заседания Совета директоров ОАО "Сигнал" № 8 от 26.03.2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "26" марта 2012г. (М.П.)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: :
дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сигнал»: 25 мая 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ОАО «Сигнал»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ОАО "Сигнал".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента ( в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного общества.
- О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, о выплате дивидендов.
- Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- Об утверждении аудитора общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 02 мая 2012 года по 25 мая 2012 года включительно, по адресу исполнительного органа Общества: РФ, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ОАО «Сигнал», в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "26" марта 2012г. (М.П.)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О появлении лица, контролирующего эмитента"

1. Общие сведения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации контролирующей эмитента: Открытое Акционерное Общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», РФ г.Москва, ул. Проспект Мира, д. 49а, строение 1, ИНН 7703695246, ОГРН 1097746084666.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента: прямой.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента - 38,25%
Доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента 38,25%.

2.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: 15 февраля 2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "16" февраля 2012г. (М.П.)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим невыплачено дивидендов в размере 7 251 715 рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "10" августа 2011г. (М.П.)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента "

1. Общие сведения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные, акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.    Государственный    регистрационный     номер     выпуска дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 2-02-30990-Е от 19.07.2006г., 1-02-30990-Е от 19.07.2006г.
2.3.   Наименование   регистрирующего   органа,   осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг   (наименование   органа,   присвоившего   выпуску(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): РО ФСФР России в ЮФО.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 10 июня 2011 года.
2.6.   Дата   составления   протокола    собрания    (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера)   процента (купона) по облигациям эмитента: 16 июня 2011 года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного   выпуска (серии): 5 926 500 рублей из расчета 25 рублей на одну привилегированную именную акцию, 17 779 750 рублей из расчета 25 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,   доходы   (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 9 августа 2011 года (в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов)

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "17" июня 2011г. (М.П.)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.06.2011г., РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр., 9А, ОАО «Сигнал»
2.4. Кворум общего собрания: 551 276 голосов или 77,515% от общего количества голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках акционерного общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года.
«ЗА» – 538274 голоса или 97,641 %, «ПРОТИВ» – 786 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7135 голосов.

ВОПРОС № 2. О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:
- чистая прибыль к распределению, всего - 45 465 099,41 рублей,
- отчисления в Фонд накопления - 17 458 849,41 рублей,
- отчисления в Фонд потребления - 28 006 250 руб., в том числе:
- на выплату дивидендов - 23 706 250 рублей,
- на социальные нужды - 3 100 000 рублей,
- на премирование - 1 200 000 рублей.
«ЗА» – 534037 голосов или 96,873%, «ПРОТИВ» – 2222 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10105 голосов.

ВОПРОС № 3. О выплате дивидендов.
ГОЛОСОВАЛИ: Выплатить дивиденды за 2010 год в размере 25 рублей на одну привилегированную именную акцию, в размере 25 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
«ЗА» – 465276 голосов или 84,400 %, «ПРОТИВ» – 721 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4102 голоса.

ВОПРОС № 4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

	«ЗА»
1. Белевцев Алексей Иванович	560358
2. Бинюкова Наталья Алексеевна	542997

3. Бланкин Алексей Карлович	546002
4. Бондаренко Александр Александрович	458020
5. Константинов Виктор Иванович	449477
6. Кубанов Пахауатдин Хаджиевич	809809
7. Логвинов Александр Иванович	578769
8. Мирзоян Рафаэль Цолакович	464727
9. Мироненко Виктор Сергеевич	449843
10. Рак Александр Васильевич	449963
11. Сивцов Евгений Иванович	187957
12. Терентьев Евгений Михайлович	514289
13. Чумак Павел Владимирович	471067

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 11460 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 18756 голосов.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Климова Татьяна Ильинична	290747	12797	7031
2. Козлитин Геннадий Иванович	291601	14350	4624
3. Кукушкина Наталия Фёдоровна	292421	14454	3700
4. Петухова Светлана Владимировна	290976	14993	4606
5. Подопригора Вероника Леонидовна	287809	18100	4666
6. Полодьян Светлана Ивановна	263141	35045	12389
7. Пономарь Надежда Петровна	292012	12722	5841
8. Пучкина Нина Владимировна	283438	21372	5765
9. Стадник Любовь Ивановна	62159	233722	14694

ВОПРОС № 6. Об утверждении аудитора общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО «Общий Аудит» ОГРН 1022601948423.
«ЗА» –541797 голосов или 98,281%, «ПРОТИВ» – 1165 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7379 голосов.

ВОПРОС № 7. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.
ВОПРОС № 7.1. О внесении изменений и дополнений в Устав общества по предложению Совета директоров.
ГОЛОСОВАЛИ: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В пункте 7.22 действующего Устава слова «более чем на 65 дней» заменить словами «более чем на 85 дней»

В пункте 7.21 действующего Устава слова «в течении 70 дней» заменить словами «в течении 90 дней»

Пункт 15.7 Устава, дополнить текстом:
«- уведомление о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;».

Текст пункта 13.4 изложить в редакции:
«Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

Статью 13 дополнить пунктом 13.11 следующего содержания:
«В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены акционеру, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов».

понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом об АО полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, Совет директоров Общества не вправе вносить изменения: в формулировки вопросов повестки дня, решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.»

Пункт 7.30 дополнить текстом следующего содержания:
«При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда».

Пункт 7.31 дополнить текстом:
«В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится».

Текст пункта 7.36 заменить текстом следующего содержания:
«По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

Статью 7 дополнить пунктом 7.37 следующего содержания:
«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров».

Текст подпункта 8.2.28 пункта 8.20 статьи 8 заменить текстом следующего содержания:
«назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего обязанностей в ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения;»

«ЗА» – 518121 голос или 93,986%, «ПРОТИВ» – 10412 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19416 голосов.

ВОПРОС № 7.2. О внесении изменений и дополнений в Устав общества по предложению группы акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Принять статью 4.13 Устава ОАО «Сигнал» в новой редакции:
«Общество может формировать фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в размере, определенном их статусом. Решение о формировании фонда и его расходовании принимает общее собрание акционеров.»

Сформировать специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в соответствии со статьей 5.4 Устава ОАО «Сигнал».
Специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям создать в 2011 году в размере 10 % от суммы чистой прибыли, нераспределенной на конец 2010 года.

Внести в Устав ОАО «Сигнал» пункт 8.13 следующего содержания:
«Совет директоров (наблюдательный совет) создает комитет по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критерия подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения с целью усиления материальной заинтересованности членов Совета директоров в выполнении основных задач общества:
«достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества, а также исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе».
«ЗА» – 95318 голосов или 17,290%, «ПРОТИВ» – 432568 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16019 голосов.

ВОПРОС № 8. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Внести следующие изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества:

Второе предложение пункта 4.8 исключить, пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения».

Пункт 4.9 заменить текстом следующего содержания:
«4.9 В случае, если в течение пяти дней советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

Пункт 4.10 заменить текстом следующего содержания:
«4.10 В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми полномочиями в соответствии с п. 9 статьи 55 ФЗ «Об АО», необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Документально подтвержденные расходы направляются Обществу заказным отправлением или вручаются лично корпоративному секретарю Общества. Полученную информацию корпоративный секретарь направляет председателю Совета директоров для рассмотрения на заседании Совета директоров и включения вопроса о возмещении затрат в повестку дня следующего общего собрания акционеров. Принятое Советом директоров решение о включении (или не включении) вопроса о возмещении затрат в повестку дня общего собрания акционеров корпоративный секретарь направляет лицу, предоставившему информацию о подтвержденных расходах.»

Пункт 15.4 заменить текстом следующего содержания:
«15.4 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится».

Пункт 21.1 заменить текстом следующего содержания:
«21.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

Пункт 4.22 заменить текстом следующего содержания:
«4.22 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретаремобщего собрания акционеров».

Пункт 14.4 первое и второе предложение заменить текстом следующего содержания:
«14.4 Секретариат собрания (его состав и секретарь общего собрания акционеров) утверждается решением Совета директоров. При этом секретарем общего собрания акционеров назначается корпоративный секретарь Общества, а при его отсутствии любое иное лицо, определяемое Советом директоров ».

«ЗА» – 521134 голоса или 94,532%, «ПРОТИВ» – 8064 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20241 голос.

ВОПРОС № 9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров общества.
ГОЛОСОВАЛИ: Внести следующее изменение в Положение о Совете директоров Общества:
текст пункта 5.1.2 статьи 5.1 заменить текстом следующего содержания:
«Секретарем Общества назначается лицо, не являющееся членом Совета директоров и не исполняющее каких-либо обязанностей в других организациях.».
«ЗА» – 525994 голоса или 95,414%, «ПРОТИВ» – 7181 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15990 голос.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:
- чистая прибыль к распределению, всего - 45 465 099,41 рублей,
- отчисления в Фонд накопления - 17 458 849,41 рублей,
- отчисления в Фонд потребления - 28 006 250 руб., в том числе:
- на выплату дивидендов - 23 706 250 рублей,
- на социальные нужды - 3 100 000 рублей,
- на премирование - 1 200 000 рублей.
3. Выплатить дивиденды за 2010 год в размере 25 рублей на одну привилегированную именную акцию, в размере 25 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Белевцев Алексей Иванович, Бинюкова Наталья Алексеевна, Бланкин Алексей Карлович, Бондаренко Александр Александрович, Константинов Виктор Иванович, Кубанов Пахауатдин Хаджиевич, Логвинов Александр Иванович, Мирзоян Рафаэль Цолакович, Мироненко Виктор Сергеевич, Рак Александр Васильевич, Терентьев Евгений Михайлович, Чумак Павел Владимирович.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Климова Татьяна Ильинична, Козлитин Геннадий Иванович, Кукушкина Наталия Фёдоровна, Петухова Светлана Владимировна, Подопригора Вероника Леонидовна, Полодьян Светлана Ивановна, Пономарь Надежда Петровна, Пучкина Нина Владимировна.
6. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО «Общий Аудит» ОГРН 1022601948423.
7. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В пункте 7.22 действующего Устава слова «более чем на 65 дней» заменить словами «более чем на 85 дней»

В пункте 7.21 действующего Устава слова «в течении 70 дней» заменить словами «в течении 90 дней»

Текст пункта 7.20 заменить текстом следующего содержания:
«Совет директоров Общества обязан, в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Лицами, требующими созыва, принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или Лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом об АО полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, Совет директоров Общества не вправе вносить изменения: в формулировки вопросов повестки дня, решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.»

8. Внести следующие изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества:

9. Внести следующее изменение в Положение о Совете директоров Общества:
текст пункта 5.1.2 статьи 5.1 заменить текстом следующего содержания:
«Секретарем Общества назначается лицо, не являющееся членом Совета директоров и не исполняющее каких-либо обязанностей в других организациях.».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "17" июня 2011г. (М.П.)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента"

1. Общие сведения

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: проведение годового общего собрания акционеров 10 июня 2011 года
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 22 апреля 2011 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: протокол заседания Совета директоров ОАО "Сигнал" № 8 от 30.03.2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "30" марта 2010г. (М.П.)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные, акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный    регистрационный     номер     выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 2-02-30990-Е от 30.06.1997г., 1-02-30990-Е от 30.06.1997г.
2.3. Содержание обязательства эмитента,   а   для   денежного обязательства или иного обязательства, которое может   быть выражено в денежном   выражении,   -   также   размер   такого обязательства в денежном выражении: выплата дивидендов по привилегированным акциям эмитента в размере 4 741 200 рублей из расчета 20 рублей на одну привилегированную акцию, выплата дивидендов по обыкновенным акциям эмитента в размере 14 223 800 рублей из расчета 20 рублей на одну обыкновенную акцию.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента   должно   быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 30 декабря 2010 года.
2.5. Факт   исполнения    обязательства    или    неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено в размере 16 628 070 рублей 00 копеек, т.е. частично.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ А.И. Логвинов

3.2. Дата "31" декабря 2010г. (М.П.)